CANAFE modifie les méthodes de vérification de l’identité : un nouveau sens à « authentique »
29 novembre 2019
Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE ») a publié une version révisée de sa directive intitulée Méthodes pour vérifier l’identité de personnes et pour confirmer l’existence de personnes morales ou d’entités autres qu’une personne morale (la « directive »). La directive fait suite aux modifications récentes apportées au règlement d’application (le « règlement ») de la Loi sur le recyclage des produits…
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